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“性剥削”Telegram“博士房”运营者加密货币账户上发现32亿韩元

登录 : 2020-03-25 10:47

19日下午,在瑞草区首尔中央地方法院对包括未成年人在内的女性进行性剥削犯罪的

“博士”赵主彬(音,24岁)在Telegram上组建“博士房”,针对包括未成年人在内的女性进行性剥削犯罪,其用于博士房金钱交易的加密货币钱包(相当于银行账户)中查到高达几十亿韩元的资金流。警方认为这些资金有可能与在赵主彬家中扣押的1亿3千万韩元现金同属犯罪所得,并正在展开调查。

《韩民族日报》24日与区块链专业媒体《CoinDesk Korea》一道追查赵主彬在博士房公开发布的加密货币钱包,在赵某用于博士房运营的“以太(Ethereum)”加密货币钱包中发现高可达32亿韩元的资金流。国内301个、国外80个、个人132个共计513个钱包向该钱包存入了8825以太(以太币单位)。《韩民族日报》采访发现,赵某从2018年起日制作性剥削视频,从去年7月起在n号房内被人们所知,作为博士房入会费向会员收取最高可达200万韩元的加密货币。经警方调查,赵某还以销售枪支及毒品等为诱饵从事过多起欺诈犯罪活动,因而正在调查该加密货币钱包是否有可能曾被用于包括性剥削在内的各种犯罪收益交易。

从博士房开始有名气的去年起,为规避调查机关追查,采用“混合和翻滚”(mixing and tumbling)手法将加密货币分数千次分分合合。数据分析公司Cryptoquant有关人员说:“谁的钱包转账规模增大,可察觉采用规避跟踪的手法。从去年以来的资金流来看,可能还存在尚未被发现的其他钱包。”

《韩民族日报》自本月11日赵主彬在博士房作为“后援金转账地址”通告“Monero”和以太、比特币账号后,立即捕捉到这一信息并着手分析。首尔地方警察厅为此近日也对四家加密货币交易所进行了调查取证。赵主彬称当时认为“最安全的是Monero币”。 Monero是赵主彬从初创期即作为主要手段使用的加密货币钱包,是博士房的主要往来账户。交易Monero的加密货币交易所Bitsum有关人员说:“已接到警方要求协助调查赵主彬交易明细的公函,目前正在准备资料。”一位网络安全公司有关人员称:“交易Monero的加密货币交易所拥有交易明细,调查机关提出要求可确认明细。”一位警方官员透露:“目前正在开展调查以查找赵主彬犯罪所获更多的隐匿收入。”

金完 吴妍书 记者,《CoinDesk Korea》朴根模 金炳哲 记者

韩語原文: http://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/934051.html

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